Les questions liées à la prévention des risques financiers sont plus que jamais au devant de la scène économique. Les meilleurs mémoires du master 2 de droit pénal financier de l'université de Cergy-Pontoise, réunis dans cet ouvrage, mettent en lumière les difficultés qu'elles soulèvent et tentent d'y répondre : comment lutter concrètement contre le blanchiment d'argent dans les différents secteurs économiques sans porter atteinte aux libertés individuelles des clients ou sans ralentir le processus des opérations ? Comment informer efficacement l'investisseur sans le perdre dans un flux constant d'informations plus ou moins utiles ? Quelles responsabilités peuvent être engagées en cas d'opérations jugées trop risquées ou inappropriées ? Certaines pratiques de marché doivent-elles perdurer ?La déclaration de soupçon de blanchiment des établissements de crédit. Clémence BouquinLa responsabilité du courtier d'assurance et de la société d'assurance dans le cadrede la bancassurance, Charlotte ChrétienLa prévention du blanchiment d'argent exercée par les professionnels du marché de l'art, Lucile CollotLa protection des données personnelles dans la lutte anti-blanchiment, François DerouetDirective Alternative Investment Fund Manager : ce qui va changer pour les hedge funds,Matthieu GuérmeauLes enquêtes privées réalisées par les entreprises d'intelligence économique face aux enjeuxde la protection des données personnelles et de la vie privée, Sandra KahnSondages de marché, Corentm KerhuelLes outils de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismedans la lutte contre la corruption, Arnaud StienLa transparence des ventes à découvert : la déclaration des positions courtes nettessur le marché actions, Alexandra TellierLe devoir de conseil en assurance, Laetitia Vanni
